招商轮船:招商轮船关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[018] 招商局能源运输股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司 章程的议案》。 （1）公司因第一期股权激励计划行权原因，新增股份 55,662,216 股。公司股份数和注册资本相应变更，现需修订公司章程所载股份数、 注册资本等信息； （2）为推进公司 ESG 管理提升，董事会拟增设一个专门委员会： 可持续发展委员会； （3）高级管理人员中拟增设"首席合规官"职位，并增加"首 席合规官制度"相关描述； （4）按照中国证监会 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，相应细化了公 司章程中关于利润分配相关条款的描述。 （5）中国证监会 2023 年 9 月 4 日开始施行《上市公司独立董事 1 管理办法》（以下简称"管理办法 ...