正泰电器:正泰电器第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-081 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的 议案》，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制 度》进行修改。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工 作制度》。 本议案需提交公司 2023 年 ...