正泰电器:独立董事工作制度（2023年修订）

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或博 士学位； 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等规定， 特制定本制度。 （三）具 ...