辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-037 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2023年第5次（临时）会议 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人 董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事李国锋先生出席并代为 行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘春彦先生 出席并代为行使表决权；独立董事陈维曦先生因健康原因无法出席本次会议，已 授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集并 主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的 议案》 会议时间：2023年12月15日 会议地点：辽港集团109会议室 ...