辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会战略发展委员会工作规则

第一条 为适应辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求， 规范重大投资决策程序，提高公司重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、 相关规范性文件，制定本工作规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要 职责是对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审议制订公司战略 定位和发展规划；研究重大市场开发和经营策略；以及审议公司重大投资、融资 方案、资本运作、资产重组项目等。 第三条 战略发展委员会根据本工作规则规定履行职责，独立开展工作。 辽宁港口股份有限公司 董事会战略发展委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会至少由三名董事组成，委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主席一名，负责主持委员会日常工作。主席由委 员会选举产生并报董事会批准。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...