辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-001 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第1次（临时）会议 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》 同意聘任唐明先生为股份公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至 本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 会议时间：2024年1月11日 会议地点：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月4日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。 2 附件：唐明先生个人简历 唐明先生，1978年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长， 辽宁港口集团有限公司财务部副部长，大连港集团有 ...