辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会2023年度履职情况报告

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会2023年度履职情况报告 2023 年度，辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会根据《辽 宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》、《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，以严谨、客观的态度 履行职责，对公司的重大事项进行决策，切实维护公司及全体股东的 合法权益，为公司健康可持续发展提供了有力保障。现就 2023 年度 工作情况作如下报告： 一、审核委员会基本情况 报告期内，董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非 执行董事组成，成员包括： 委员会主席—程超英女士（独立非执行董事） 委员—李国锋先生（非执行董事）、陈维曦先生（独立非执行董 事）。 其中，李国锋先生自 2023 年 12 月起任公司董事会审核委员会委 员，前任公司董事会审核委员会委员周擎红先生自 2023 年 8 月离职； 陈维曦先生自 2023 年 6 月起任公司董事会审核委员会委员，前任公 司董事会审核委员会委员罗文达先生自 2023 年 6 月离职。 委员会成员均符合担任董事会审核委员会成员的资格。 审核委员会主要职责包括：评估、协调外审工作，督评内部审计 工作，审核公司财务 ...