中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-030 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 8 月 28 日 在公司以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人： 李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。同时，结合公司实际， 公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。本次变更后的注册地址最终以市场 监督管理部门核定的内容为准。 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...