中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-037 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第四次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。副董事长陈国强先生于本次董事会会议上就紧急通知的原 因予以说明。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国 强、葛明、王瑛、王强。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： （www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长的公 告》（公告编号：临 2023-038）。 ...