中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第五次会议（现场结合通讯方式）决议公告

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人： 王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-039 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第五次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所 ...