中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司董事会秘书工作规则（2024年2月修订）

中国旅游集团中免股份有限公司 第四条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联系人。 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券 交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职条件及任免程序 董事会秘书工作规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国旅游集团中免股份有限公司（简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，促进董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，负 责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司证券上 市地证券交易所业务规则及《公司章程》对公司高级管理人员的相关规定。 第三条 董事会办公室为董事会常设工 ...