中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年2月修订）

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员会提供必要的工作条件。 第四条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名或以上董事组成，其中 ...