中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第八次会议（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-004 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第八次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度境内财务报告及内 ...