中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-005 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 3、审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议 室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩 ...