中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-011 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召 开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、 王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东提名， 同意增选常筑军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非 ...