亚星锚链:亚星锚链关于修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度的公告

一、公司章程的修订情况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-009 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公 司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修 订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会审计 委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议 案》、《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，具体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定 ，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。 具体修订内容如下： | 原条款 | | 修订后条 ...