中煤能源:中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告

中国中煤能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管理 委员会严格按照公司上市地证券监管规则、《公司章程》《董事 会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，较好地完成了年度各项工 作任务。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会 2023 年第一次会 议，选举徐倩、张成杰、景奉儒、熊璐珊为公司第五届董事会审 计与风险管理委员会委员，主席由会计专业人士熊璐珊担任，符 合公司上市地证券监管等规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开会议 6 次，全体委员均以现场、视频或电话会议方式出席了会议，审议 议案 15 项，听取汇报 8 项，具体情况如下： 1. 2023 年 3 月 2 日，召开第四届董事会独立非执行董事和审 计与风险管理委员会 2023 年第一次会议，听取了安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所（统称"安永"） 关于公司 2022 年财务报告初步审计情况的汇 ...