中煤能源:中国中煤能源股份有限公司第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第一次会议审核意见

中国中煤能源股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 (《中国中煤能源股份有限公司第五届董事会独立非执行董事专门会 议 2024年第一次会议审核意见》签字页,本页无正文) 独立非执行董事签字: 第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中国 中煤能源股份有限公司的独立非执行董事，于 2024 年 3 月 19 日 召开了第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024 年第一次会 议，针对公司第五届董事会 2024 年第一次会议拟审议的《关于 财务公司增加注册资本的议案》进行了审核，并审阅了审阅会计 师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》。经审核，全体独立 非执行董事一致同意《关于财务公司增加注册资本的议案》及《关 于中国中煤能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存贷款 等金融业务的专项说明》，并发表 ...