新集能源:新集能源十届十一次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董 事会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 三、审议通过关于制定《公司合规管理办法》的议案。 为加强和规范公司合规管理工作，切实防控风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 ...