新集能源:新集能源十届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次董 事会于 2024 年 1 月 12 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 22 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-003 中煤新集能源股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 1 一、审议通过关于建设安徽六安 2×660MW 电厂项目的议案。 同意公司与安徽省皖能股份有限公司（以下简称"皖能股份"） 共同投资开发建设安徽六安电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"六安电厂项目"），六安电厂项目动态总投资 56.9312 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 20%，剩余 80% 的项目资金由项目 ...