新集能源:新集能源关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-014 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 19 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规 则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修 订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制 度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；同日， 公司十届八次监事会审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉 的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订条款如下： | 一、《股东大会议事规则》修改条款 | | --- | | 原条款内容 | | | 《股东大会议事规则（修订版）》条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 4 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 条 | | 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 第 4 条 | | ...