新集能源:新集能源董事会议事规则（2024年修订）

中煤新集能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的构成和职权 1 资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元； (二) 对外担保 公司发生"提供担保"交易事项，应当经全体董事的过半数审议通过，同 时应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： 3 4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以 上，且绝对金额超过 100 万元； 5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万 元； 6. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。 公司发生的交易达到下列标准之一的，除应当经董事会审议批准外，还应 当提交股东大会审议： 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准 ...