新集能源:新集能源独立董事制度（2024年修订）

中煤新集能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第1条 为了促进中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...