浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料

会议材料 2023 年 10 月 16 日 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议时间：2023 年 10 月 16 日 14：30 会议地点：杭州市天目山路 40 号浙版传媒公司大楼三楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师等 会议议程： 一、与会董事推选本次会议主持人； 二、主持人宣布会议开始； 三、介绍会议议程及会议须知； 四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见 证律师以及其他人员； 六、推选本次会议计票人、监票人； 七、与会股东逐项审议以下议案： 1. 关于补选第二届监事会非 ...