浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-043 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号： 2023-045）。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会非独 立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事程为 民先生主持。公司监事和高 ...