浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件、电话、即 时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-002 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议，独立董事一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并发表意见如下：本 - 1 - 为提高资产利用率，增 ...