浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则（2024年4月修订）

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制与审计委员会（以下简称"风控与审计 委员会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会负 责并报告工作，以强化公司董事会的决策能力，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高风险管理水平，完 善公司治理结构。 第二章 人员组成 浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 风控与审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应过半数；委员中至少应有一名独立董事为会计专业人员。委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事且为会计专业人员的委员担任 ...