浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 20 日 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 20 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15— 15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 1.关于续聘会计师事务所的议案 2.关于选举第三届董事会非独立董事的议案 3.关于选举第三届董事会独立董事的议案 4.关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 七、现场投票表决； 1 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会 ...