浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-054 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。第三届董事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，第三届董事会全体董事共同推举董事程为民先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》 ...