中国出版:中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

中国出版传媒股份有限公司 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-065 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由 董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司 ...