中国出版:中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-072 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达 各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 中国出版传媒股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023- 073）。 本 ...