中国出版:中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司 委 员：独立董事王梦秋女士 董事、总经理茅院生先生 2023 年 9 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，完 成独立董事更换选举，陈德球先生因工作原因辞去公司独立董事及董 事会专门委员会委员职务，股东大会补选曹艳春女士为公司独立董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意曹艳春女士 担任审计委员会主任委员。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥工作职 能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员情况如 ...