中国出版:中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-020 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 本议案尚需经股东大会审议。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十六次 ...