苏垦农发:苏垦农发第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-048 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知及议案于 2023 年 9 月 21 日以专人送达或微信方式发出，于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已向全体董事 做出书面说明，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。经全体董事 共同推举，由公司董事朱亚东先生召集本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议， ...