苏垦农发:苏垦农发第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-056 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知及议案于 2023 年 12 月 8 日上午以专人送达或微信方式发出。本 次会议由公司董事长朱亚东先生召集，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 经审议，同意根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对《公 司章程》中涉及独立董事的相关内容进行修订，并对其他部分条款做适应性修订。 《公司章程 ...