苏垦农发:苏垦农发2023年第四次临时股东大会会议资料

2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2023 年 12 月 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 25 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规 ...