苏垦农发:2023年度审计委员会履职情况报告

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司董事会: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,报告期内,江苏省农垦农业发展股份有 限公司(以下简称"公司"或"苏垦农发")董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,积极开展各项工作,认真履行了审计监督职责。 现就 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会委员变动情况 经公司第四届董事会第一次会议确认,独立董事李英女士、独 立董事解亘先生和董事孟亚平先生共同组成公司第四届董事会审计 委员会,任期自 2022年1月10日至 2025年1月9日,其中审计委 员会主任由会计专业人士李英女士担任。 2023年4月10日,孟亚平先生因退休原因辞去董事职务,亦不 再担任审计委员会委员。经公司 2022年年度股东大会选举及第四届 董事会第十九次会议确认,董事刘卫华先生为公司第四届董事会审 计委员会委员。 2023年9月21日,刘卫华先生等5名董事因工作变动辞去董事 职务,因上述董事会成员辞职将导致公司董事会人数 ...