金钼股份:金钼股份关于聘任公司董事会秘书的公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-031 金堆城钼业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长柳晓峰先 生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满。张建强先生简历详见附件。 张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之 前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司独立董事认为：本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》 和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反 《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规 定。同意聘任张建强 ...