金钼股份:金钼股份第五届董事会第七次会议决议公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-030 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知和材料于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会议 决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 1 同意聘任张建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公告：《金钼股份关于聘任 ...