金钼股份:金钼股份第五届董事会第九次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。 与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 同意提名严平先生和段志毅先生为公司第五届董事会董事候选人，同 意将此事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-002 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（2024-003）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任 ...