金钼股份:金钼股份2024年第一次临时股东大会会议资料

金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 601958 | 会议议程 1 | | --- | | 会议议案 | | 1、关于《公司独立董事制度》的议案 3 | | 2、关于修订《公司章程》的议案 16 | | 3、关于增补公司第五届董事会董事的议案 22 | 四、对会议审议事项投票表决 五、休会，汇总投票表决结果 六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 24 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股 份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 1 二、推举产生监票人和计票人 三、审议会议议案 1、关于《公司独立董事制度》的议案 ...