金钼股份:金钼股份第五届董事会第十次会议决议公告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人 的议案》。 同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和 提名与薪酬委员会委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-007 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 1 月 24 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。经全体 董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监 事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表 决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事 ...