金钼股份:金钼股份第五届监事会第五次会议决议公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议 ...