金钼股份:金钼股份董事会审计委员会2023年度履职报告

122 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告。 2023 年,作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年报 工作规程》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职,现就履职情况报 告如下: 罗 lenzy 一、审计委员会基本情况 报告期内,审计委员会由王军生独立董事、柳晓峰董事和季成独 立董事构成,召集人由具备丰富会计、财务管理专业经验的王军生独 立董事担任。2024年1月5日,柳晓峰董事因工作变动辞去了审计 委员会委员职务。目前,审计委员会人员构成符合《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》及相关法律、法规规 定和监管要求。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开 5 次会议。 (一) 2023年3月17日召开的审计委员会会议,审议通过《公 司 2022 年度财务审计报告》《公司 2022 ...