金钼股份:金钼股份第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，部分监事及高管人员列席会议。本次会议由董事 长严平召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与 会董事审议提交本次会议的 15 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审 ...