玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提 ...