玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-004 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 1 2、关于修订《独立董事工作细则》的议案 具体内 ...