宝钢包装:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-037 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 1 聘任公司高级副总裁的议案》。 会议一致同意聘任丁建成先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满止。 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见 附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开 及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形 ...