宝钢包装:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）第六届董 事会、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》及《关于宝钢包装董事会换 届选举非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选 人任职资格的审查，公司董事会同意刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公 司第七届董事会独立董事候选人；同意曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢 金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述 3 位独立董事 候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事 ...