宝钢包装:宝钢包装2023年第四次临时股东大会会议资料

上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 21 日 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2023 年 12 月 21 日 星期四 13:00-13:30 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 星期四 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 3.00、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案 4.01、关于选举刘凤委为第七届董事会独立董事的议案 4.02、关于选举王文西为第七届董事会独立董事的议案 4.03、关于选举章苏阳为第七届董事会独立董事的议案 3.01 ...